移远通信: 第三届监事会第十次会议决议公告 当前滚动

 证券代码：603236       证券简称：移远通信        公告编号：2023-010

           上海移远通信技术股份有限公司

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

(相关资料图)

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   一、 监事会会议召开情况

  上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次

会议于 2023 年 4 月 14 日以书面方式发出通知，2023 年 4 月 24 日以现场结合通

讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由监事会主

席辛健先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

 二、 监事会会议审议情况

  本次监事会会议形成了如下决议：

 （一）   审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

 （二）   审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

 （三）   审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

 （四）   审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

  公司按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制了 2022 年年度报告及

摘要。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022

年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

  经审核，监事会认为：公司《2022 年年度报告及摘要》的编制和审核议程符

合法律、法规、

      《公司章程》和内部管理制度的各项规定；公司《2022 年年度报

告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含

的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司 2022 年度的财务状况和经营成

果等事项；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏；年度报告编制过程中，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保

密规定的行为。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

 （五）   审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022

年度内部控制评价报告》。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 （六）   审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》；

   公司按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制了 2023 年第一季度

 报告。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023

 年第一季度报告》。

   经审核，监事会认为：公司《2023 年第一季度报告》的编制和审核议程符

 合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；公司《2023 年第一

 季度报告》的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从

 各个方面真实地、公允地反映出公司 2023 年第一季度报告的财务状况和经营

 成果等事项；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏；2023 年第一季度报告编制过程中，没有发现参与报告编制和审

 议的人员有违反保密规定的行为。

   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 （七）    审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

的议案》；

  经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

符合《公司法》、

       《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股

利分配政策，体现了公司对投资者的回报，有利于公司持续稳定健康发展，不存

在损害投资者利益的情况，监事会同意该议案。具体内容详见公司同日披露于上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2022 年度利润分配及资本公

积金转增股本方案的公告》。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

 （八）    审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

  根据行业状况及公司经营实际情况，公司拟订了 2023 年度公司监事薪酬方

案：公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单

独领取监事津贴。未担任管理职务的监事，按与其签订的合同为准。上述薪酬涉

及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

  表决结果：回避表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

 （九）    审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告的议案》

  经审核，监事会认为：该专项报告如实反映了公司募集资金存放与使用的实

际情况，公司 2022 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、上海证券交易所

的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵

触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损

害股东利益的情况。监事会同意该议案。具体内容详见公司同日披露于上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》

   。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 （十）   审议通过《关于部分募集资金投资项目延期及变更实施地点的议案》

   经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目延期及变更实施地点不属于

 募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及

 股东利益的情形；本次募投项目延期及变更实施地点事项决策程序合法、有效，

 不违反中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

 综上，公司监事会同意公司本次部分募投项目延期及变更实施地点的事项。

   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

 《关于部分募集资金投资项目延期及变更实施地点的议案》。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

 （十一） 审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及权益数量

的议案》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及权益数量的公告》

                              。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 （十二） 审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

 《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   三、 备查文件

  第三届监事会第十次会议决议。

  特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司监事会

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